司法部向四名中国公民提供指控,协助朝鲜武器贸易

2019-05-22 12:01:12 陆颃 26

美国司法部周四对一名中国公民提起诉讼,指控他们因涉嫌与朝鲜达成禁止商业交易而洗钱。

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根据司法部的说法,马晓红,周建树,洪金华和罗传绪被控阴谋躲避美国对朝鲜的经济制裁和国际紧急经济权力法案。

马云,她的公司丹东鸿翔工业发展公司(DHID)以及其他三家公司被指控通过与韩国光州银行(KKBC)的交易收购前台公司洗钱。

KKBC于2009年受到制裁,帮助其他两家朝鲜公司处理弹道导弹和常规武器的货物和设备。

据称,Ma,Zhou,Hong和Luo在英属维尔京群岛,塞舌尔和香港收购了公司,并开设了25家中国银行账户,用于以美元处理对朝鲜的销售。

司法部还提起民事没收诉讼,以扣押这25个银行账户中的钱。

财政部周一还批准了马,周,洪和罗,扣押了他们在美国的任何资产,并阻止美国人与他们进行未来的金融交易。

“今天的行动揭露了一个支持朝鲜武器扩散的关键非法网络,”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Adam J. Szubin说。 “财政部将采取有力行动,向朝鲜的扩散网络施加压力,并保护美国金融体系免受滥用。”