Imee,Bongbong Marcos是非法瑞士基金会的受益者

2019-05-22 13:12:08 毋丘嬲信 26
发布于2018年11月10日晚上8点48分
更新时间:2018年11月11日上午11:31

MARCOS SIBLINGS。前参议员Bongbong Marcos与姐妹Ilocos Norte州长Imee Marcos于2018年4月在最高法院外。摄影:LeAnne Jazul / Rappler

MARCOS SIBLINGS。 前参议员Bongbong Marcos与姐妹Ilocos Norte州长Imee Marcos于2018年4月在最高法院外。摄影:LeAnne Jazul / Rappler

菲律宾马尼拉 - Sandiganbayan的记录显示,前参议员Ferdinand“Bongbong”Jr和姐妹Ilocos Norte州长Imee Marcos是早先由反贪法庭发现的非法创建和维护的瑞士基金会的受益人。

Sandiganbayan的第5师将在1968年至1986年期间在瑞士设立和维持7个私人基金会,同时担任政府职务。法院认定,这些基金会是用于从投资和利益中获利以使伊梅尔达受益,已故的强人费迪南德马科斯,以及他们的受益者。

所有3名Marcos儿童--Bongbong,Imee和Irene - 都被特别命名为特立尼达基金会和Xandy基金会的受益人。

“在1970年8月28日由苏格兰Markus Geel和Marcos女士签署的特立尼达基金会规定中,Marcos女士被评为她一生中的第一个受益者,她的孩子,Imelda(Imee),Ferdinand Jr(Bongbong)和Irene被称为平等份额的第二受益人,“Sandiganbayan说。

在Xandy基金会的案件中,法院称Imelda和Ferdinand用手写道:“所述配偶被命名为第一受益人,幸存的配偶是第二受益人,Marcos儿童是第三受益人。”

在一些基金会中,只有伊梅尔达和费迪南德是受益者; 在其他方面,Imelda是唯一的受益者。 首席检察官Rey Quilala表示,Marcoses 获得了大约2亿美元,或截至发布时的外汇汇率为106亿欧元。

关闭账户和转移资产

法院认定,马科斯夫妇采用了关闭基金会的计划,然后以不同的名义开设基金,资产刚转移到新的基金会。

例如,这对夫妇于1986年3月18日解散了Vibur基金会,然后在1989年开设了该基金会的证券账户。 Ferdinand Marcos被任命为该账户的实益拥有人,编号为467857-5。

但是,1988年9月30日由G. Raber代表Vibur基金会签署的'分类说明:机密',参考上述帐号。 467857-5将Marcos家族命名为业主。“

“虽然以基金会的名义命名,证据显示这些实体主要是为了开放银行账户和存款,转移资金,赚取利息甚至投资利润的创业活动,为了马科斯家族作为受益人的私人利益, “Sandiganbayan的决定是由副大法官玛丽安·科苏斯 - 马纳拉克(Maryann Corpus-Mañalac)所作出的,并由副大法官拉斐尔·拉戈斯(Rafael Lagos)和玛丽亚·特蕾莎·门多萨 - 阿尔塞加(Maria Theresa Mendoza-Arcega)同意。

Bongbong在最高法院的2016年副总统竞选中抗议他的失败,而Imee参加了2019年的参议院选举。 贪污罪犯伊梅尔达因为7项罪名中的每一项罪名被判处6年徒刑和1个月至11年徒刑, 目前 ,这是目前最年长的孩子Imee。

菲律宾司法系统法院裁决,享有临时自由,甚至竞选公职,直到有罪判决成为最终和令人厌恶的判决。

文件的完整性

菲律宾政府从当地和外国的消息来源获得了这些文件,并且在马科斯家族被迫逃离宫殿并在1986年EDSA人民力量革命后流亡时,从马拉坎南宫获得了这些文件。

Sandiganbayan说:“检方提交并提供证据的文件的有效性通过了法院的审查。”

法院对前苏黎世检察官Peter Cosandey直接从瑞士银行获得的一些文件给予了很大的重视。

“根据Peter Cosandey于1989年12月6日作出的并经瑞士联邦最高法院于1990年12月21日作出的裁决确认的决定正式传送这些文件时,必须对这些文件给予充分的信任和信誉。” Sandiganbayan说。

是这场诉讼的关键,他作为证据来证实瑞士和科桑德的文件。

“由查韦斯确定并标记为流程图的流程图以图形方式显示了这些基础的创建,崩溃和合并,以设计马科斯夫妇以隐藏他们对这些帐户的真正所有权,”Sandiganbayan说。

Imelda在马尼拉地区审判法庭(RTC)被指控违反中央银行法律,非法将外币存入瑞士账户,但法院在2008年无罪释放了32项美元腌制税。

在这种情况下, 法官Silvino Pampilo Jr认为瑞士文件是传闻,因为Cosandey没有作证,只有Chavez。 今年6月这一无罪释放。

Cosandey也没有在Sandiganbayan面前作证,但是反贪法庭的法官仍然对“ 根据瑞士制定的法律程序进行认证 ”的文件给予了奖励

mañalac 大法官的话 来说,“ 同样应该强调的是,由于公共利益,公共政策和国家的历史深深扎根于这些案件,大量的法官要求证人确认的文件,他们根据记录作证。被视为技术性的肆无忌惮。“ - Rappler.com